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海關拘捕一名報稱做散工的男子,涉嫌利用多個銀行戶口洗黑錢,涉款達3.7億元。

海關昨日在沙田隆亨邨拘捕38歲的疑犯,檢走證物調查。

海關指,今年年中已鎖定涉案男子調查,發現他自2019年11月起,在多間銀行開設十多個戶口,包括在四間銀行開設八個個人戶口。

先在140個第三方戶口收取八千萬港元,再利用逾千宗交易,轉帳至另外逾百個戶口,最大一筆為250萬元。

疑犯前年年底又開設空殼公司,出任唯一董事,聲稱從事家具及清潔用品貿易生意,但沒實際業務,亦無報關及報稅紀錄。一個月內開設七個公司戶口,一年收取2.9億元,再轉帳到其他戶口,單筆最大交易達1,500萬元。

海關有組織罪案調查科高級調查主任雷榮俊說︰「被捕人的戶口交易紀錄與財務狀況極不相稱。被捕人居住公屋單位、名下沒有任何物業,報稱散工工人,月入約一萬元,但在涉案期間、即2019年11月至2022年5月,共處理3.7億元金額,見到資金流明顯與個人背景極不符合,懷疑進行洗黑錢活動。」

海關已凍結疑犯戶口內七百萬元,初步相信未有被集團操控,會繼續追查。